Оперативники финансовой милиции установили, что директор предприятия в 2016-2017 годах приобретала за наличный расчет запчасти у белорусских субъектов хозяйствования, на специализированных рынках и через интернет. Для этого привлекались жители Минска и других регионов республики (кстати, они не были официально трудоустроены в ЧТУП).
Приобретенные за наличный расчет товары фирма поставляла отечественным предприятиям лесной отрасли и сельхозорганизациям. Расчеты за них осуществлялись в натуральной форме: продукцией животноводства и деревообработки, пиломатериалами, которые впоследствии реализовывалась также за наличный расчет.
Сумма не уплаченных в бюджет налогов от этой деятельности превысила 265 тыс. рублей. Как следствие, коммерческая структура допустила неуплату налогов в особо крупном размере. По данному факту в отношении ее директора (57-летней минчанки) возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.