Работники Управления Департамента финансовых расследований Комитета
госконтроля по Минской области и г.Минску во взаимодействии с
сотрудниками ИМНС по Минскому району предотвратили незаконный возврат
НДС в размере 586 тыс. рублей – пересечена противоправная деятельность
группы граждан Беларуси, которые похищали денежные средства из
государственного бюджета.
Установлено, что организаторы схемы
хищения в мае 2018 года зарегистрировали общество с ограниченной
ответственностью на подставное лицо, поместили в бухгалтерский учет ООО
фиктивные документы о приобретении товара на общую сумму 3 518 тыс.
рублей (включая НДС в размере 586 тыс. рублей). Таким образом, данная
сумма вычетов по НДС неправомерно была отражена в регистрах налогового
учета коммерческой структуры. В июне 2019 года коммерсанты обратились в
инспекцию МНС по Минскому району с заявлением о возврате разницы между
суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации товаров
(работ, услуг). По этому заявлению инспекцией было принято решение о
возврате 586 тыс. рублей. Однако налоговым мошенникам не удалось
получить бюджетные деньги – их деятельность была пресечена
оперативниками финансовой милиции.
По результатам
оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении троих минчан
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство)
Уголовного кодекса.
В инспекцию МНС по Минскому району направлены
материалы уголовного дела для отмены ранее принятого решения о возврате
разницы между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по
реализации товаров (работ, услуг).
В ходе проверочных мероприятий
и следственных действий изъяты компьютерная техника, бухгалтерские
документы, флеш-накопители и другие носители информации, содержащие
сведения о преступной деятельности подозреваемых.
Организаторы схемы хищения задержаны. Устанавливаются их соучастники и другие факты противоправной деятельности.
ДФР