Как выяснили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, должностные лица и учредители коммерческого предприятия организовали регистрацию своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом использовали их реквизиты (печати, расчетные счета, бланки строгой отчетности) для незаконной минимизации налогов и получения наличных денежных средств.
В качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы 3 работника предприятия. С ними заключались договоры на выполнение различных видов работ, при этом ИП эти работы не осуществляли, однако на их расчетные счета переводились денежные средства. В последующем должностными лицами предприятия деньги обналичивались через банковские карты предпринимателей и использовались ими, в том числе в личных целях.
С 2016 по 2021 годы должностные лица коммерческого предприятия обналичили через подконтрольных индивидуальных предпринимателей 1,8 млн. рублей. Бухгалтер предприятия, заведомо зная о фиктивности проведенных сделок, относила данные переводы на затраты общества, чем умышленно уменьшила налогооблагаемую базу предприятия. В результате в бюджет не были уплачены налоги в сумме 323 тыс. рублей.
По материалам проверки в отношении директора, должностных лиц предприятия и индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела.
Подозреваемые признали вину. Причиненный ущерб частично погашен.