Как было установлено, 50-летний директор ООО и его заместитель давали указания подчиненным не отражать по бухгалтерскому учету предприятия выручку, полученную с июня 2014 г. по март 2017 г. от реализации строительных материалов физическим лицам на общую сумму 215,8 тыс. рублей. Наличные денежные средства принимались без применения кассового оборудования и без отражения по данным бухгалтерского учета общества. Как результат, в бюджет не были уплачены налоги в сумме 64,8 тыс. рублей.
Кроме того, не оплатив специальное разрешение на проезд тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, руководители ООО организовали выполнение 183 заданий по перевозке цемента с превышением допустимых параметров общей массы транспортного средства, чем причинили ущерб государству в сумме более 25 тыс. рублей.
Управлением Следственного комитета по Могилевской области в отношении директора, заместителя и главного бухгалтера ООО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243, ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере; злоупотребление служебными полномочиями).
В ходе следствия обвиняемые частично погасили причиненный государству ущерб. Наложен арест на имущество обвиняемых в сумме 100 тыс. рублей. В отношении их избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.