Установлено, что начиная с 2014 года, субъект хозяйствования не погашал долги перед кредиторами, вследствие чего предприятию угрожал арест имущества (седельных тягачей и полуприцепов к ним).
Чтобы избежать этого, должник произвел отчуждение имеющейся техники в пользу третьих лиц (включая собственного отца), а кредиторы остались при своих интересах.
Кроме того, финансовой милицией выявлено, что уклоняясь от оплаты счетов и исполнения решений суда, директор несколько месяцев занимался международными грузоперевозками «по-серому», без оформления документов по бухгалтерскому учету. При этом он расходовал на личные цели полученную выручку, которая не декларировалась и налоги с нее не удерживались.
«Теневые схемы» использовал бизнесмен и при покупке нескольких тонн соли в г.Солигорске. Если исходить из сопроводительных документов, товар приобретался на собственные нужды фирмы и не подлежал перепродаже. Однако в действительности на указанную в накладных территорию предприятия партия соли так и не поступила, т.к. сразу же была доставлена иным лицам.
Финансовая милиция передала материалы проверки в налоговые органы, которые доначислили правонарушителю свыше 1 млрд. рублей налогов, сборов и иных взысканий. За совершенные правонарушения директор может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до двух лет.