Органами финансовых расследований Комитета госконтроля систематически отслеживается оборот подакцизных товаров, в первую очередь, алкогольных и табачных изделий. Для выявления и пресечения теневых потоков проводятся рейды на автотрассах, вычисляются грузоперевозчики, отрабатываются места хранения «серого» товара, мониторится интернет. Как показывает, например, практика УДФР КГК по Брестской области, в крупные торговые сети контрафактный товар не поступает, однако имеются случаи его реализации в нелегальных точках, продавцы которых пользуются услугами «профессиональных» поставщиков.
Одним из них был гр-н В., 24-летний житель Ивацевичей, работавший вахтовым методом в России. В декабре 2014 г. за транспортировку без сопроводительных документов партии спиртного на сумму 290 млн. руб. этот молодой человек был задержан. Он был оштрафован на 180 млн. руб., но через некоторое время снова пытался осуществить нелегальную поставку. В Смоленске он и его подручный купили сначала 200 бутылок, а потом еще 20 ящиков водки, которые доставили в Барановичи. Естественно, без сопроводительных документов. Из Барановичей В. на другой машине повез контрафактный груз в Ивацевичи, вблизи которого товар обнаружили сотрудники ГАИ. И снова В. был оштрафован на 20 базовых величин, товар конфискован, но и это не остановило подпольного торговца.
Стоит добавить, что к этому моменту В. уже находился в оперативной разработке Барановичского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области. Под контролем финансовой милиции и развивались дальнейшие события.
В очередной раз В. затеял нелегальный бизнес, когда по телефону получил заказ на спиртное (мартини, виски, шампанское), предназначавшееся, якобы, для продажи на объектах общепита Минска и Бреста. Поставщик изучил ассортимент в подмосковном оптовом магазине и предложил его телефонному собеседнику. Чтобы выполнить заказ почти на 20 тысяч долларов В. арендовал микроавтобус и в Смоленске 2 февраля 2016 г. закупил спиртное. Назавтра «покупатель» встретился с В. на стоянке у станции Нехачево Ивацевичского района: тут-то продавца и задержали при обмене товара на деньги.
Суд назначил ему штраф в размере 180 млн. руб., а незаконный доход и нелегальное спиртное взысканы в пользу государства. Гражданин В. обжаловал приговор, но он был оставлен без изменений.