Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля во
взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД Российской Федерации, а также при участии ГУБОПиК
МВД Беларуси пресечена деятельность преступной группы, которая оказывала
белорусским предприятиям услуги по проведению финансовых операций с
использованием реквизитов российских лжепредпринимательских структур. Проверочные
мероприятия проводились с использованием данных Департамента финансового
мониторинга КГК.
Финансовой
милицией установлено, что группа граждан (жители г.Минска и г.Мозыря), выступая
от имени подконтрольных им и зарегистрированных в России 11 лжеструктур,
используя их реквизиты, печати и расчетные счета, оформляла для белорусских
компаний реального сектора экономики фиктивные первичные учетные документы и проводила
незаконные финансовые операции по обмену безналичных денежных средств на
наличные и наоборот.
Клиентская база
преступной группы была относительно постоянной и имела закрытый характер, что
позволило группе существовать достаточно продолжительное время. В число
клиентов лжепредпринимателей входили минские предприятия, приобретавшие либо
реализовывавшие в России товары за наличный расчет. Для документального оформления
белорусскими субъектами фактов приобретения и реализации товаров участники
группы оформляли фиктивные накладные от имени лжеструктур, а поступившие на их
расчетные счета деньги обналичивали и за вычетом своего вознаграждения
передавали клиентам. Документы, оформленные от имени российских лжеструктур,
позволяли белорусским предприятиям увеличивать затраты, что привело к неуплате
налогов.
Полученный от
незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 7 млн. рублей.
По выявленным
фактам ДФР КГК возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная
предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь в
отношении 7 лиц из числа организаторов и активных участников группы. В
отношении должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования, пользовавшихся
услугами преступной группы, также возбуждено 7 уголовных дел по частям 1 и 2
статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Общая сумма ущерба в
виде неуплаченных налогов превысила 1,3 млн. рублей.
Подозреваемыми
по уголовным делам признано 15 человек, трое из них задержаны.
Проводя неотложные следственные и другие процессуальные действия, финансовая
милиция осуществила в Минске, Минской и Гродненской областях более 100 обысков.
В результате обнаружены и изъяты печати и ключи управления расчетными счетами
подконтрольных российских лжеструктур, компьютерная техника, бухгалтерские
документы, иные носители информации о преступной деятельности подозреваемых лиц.
С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного
государству в виде неуплаченных налогов, наложен арест на принадлежащее
подозреваемым имущество (10 объектов недвижимости, 18 автомобилей) и денежные
средства на общую сумму около 3 млн. рублей.
В настоящее время правоохранители
Беларуси и России проводят необходимые следственные действия и
оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование
иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.