Подробности бизнеса преступной группы, в составе которой были граждане Беларуси и России, раскрыты благодаря оперативной разработке и тщательному расследованию. Сумма незаконно полученного дохода, уже установленного финансовой милицией, составляет 4,5 млн. деноминированных рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску возбуждено в отношении 10 активных участников группы уголовное дело по ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.