В ходе проверочных мероприятий было установлено, что в 2015-2017 годах столичное ООО на регулярной основе занималось предоставлением займов с взиманием пени за просрочку возврата денежных средств под видом получения процентов за пользование денежными средствами. В нарушение Указа Президента Республики Беларусь от 30 июня 2014 года № 325 «О привлечении и предоставлении займов, деятельности микрофинансовых организаций» минская фирма не была зарегистрирована в реестре микрофинансовых организаций Национального банка.
Услугами ООО пользовались в основном жители Минска и Минского района. О возможности воспользоваться микрозаймами они узнавали в основном из рекламных объявлений.
Доход незарегистрированной микрофинансовой организации превысил 65 тыс. рублей.
За незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в особо крупном размере, в отношении 68-летнего минчанина возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса.