Индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в Ивьевском районе,
стал участником незаконной схемы поставки санкционной продукции из Литвы
и Польши в Россию. Этот факт установлен работниками Лидского
межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований
Комитета госконтроля по Гродненской области совместно с Могилевской
региональной таможней и налоговой инспекцией Лидского района.
Как
пояснил предприниматель, оплата зарубежным поставщикам плодоовощной
продукции (яблоки, груши, лук, капуста, свекла, персики, сливы, редис и
др.) осуществлялась за наличный расчет, какие-либо
финансово-хозяйственные документы не оформлялись. В действительности же
организаторы противоправной схемы платили за «санкционку» в основном со
счетов оффшорных компаний. Для установления всех нюансов этого дела
будет запрошена правовая помощь у литовских, польских и российских
коллег.
Ивьевский предприниматель, не имея первичных учетных
документов, подтверждающих затраты на оплату продукции, вносил
недостоверные сведения в налоговые декларации. Как результат, с апреля
2016 по январь 2017 года он не уплатил в бюджет более 121 тыс. рублей.
За
уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении
индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
243 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия. Причиненный
ущерб полностью возмещен.
ДФР