Как выяснили работники финансовой милиции, данное предприятие реализовывало своим клиентам строительные материалы и оборудование за наличный расчет, однако не оприходовало выручку по кассовым аппаратам. Одновременно в бухгалтерский учет предприятия помещались фиктивные документы, по которым эти товары якобы реализовывались в адрес лжепредпринимательских структур. Данная схема позволяла должностным лицам предприятия занижать налогооблагаемую базу и не уплачивать налоги.
В настоящее время по выявленным фактам Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренным ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Ранее финансовой милицией было установлено, что с использованием реквизитов данных лжеструктур не уплачивала налоги еще одна столичная фирма, осуществлявшая деятельность в сфере оптовой торговли строительными материалами. С декабря 2011 г. по декабрь 2014 г. руководство этого субъекта не доплатило более 160 тыс. рублей.