Работники финансовой милиции установили, что директор ООО 37-летний житель г. Речицы в 2016-2018 годах приобретал за наличный расчет запчасти у белорусских субъектов хозяйствования, на специализированных рынках и через интернет. Для этой коммерческой деятельности он привлекал жителей Минска и других регионов Беларуси, хотя официально они не работали в его фирме. Приобретенные товары руководитель ООО поставлял предприятиям лесной отрасли и сельскохозяйственным организациям Беларуси от имени возглавляемой им коммерческой организации.
Причем расчет за поставленные запчасти осуществлялся в натуральной форме: продукцией животноводства и деревообработки, пиломатериалами и т.д. Эти товарно-материальные ценности оформлялись на подконтрольную фирму, а фактически реализовывались также за наличный расчет. Как следствие, коммерческая структура уклонилась от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данному факту в отношении директора ООО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.