Так, финансовой милицией установлено, что одно из коммунальных жилищно-эксплуатационных предприятий, осуществляя закупку импортных запасных частей к коммунальной технике у региональных поставщиков продукции, также параллельно приобретало такие же запасные части у пяти подконтрольных индивидуальных предпринимателей по цене, в несколько раз превышающей их действительную стоимость. В свою очередь эти пять предпринимателей приобретали запасные части у тех же региональных поставщиков, а товар напрямую следовал со склада регионального поставщика на склад коммунального предприятия.
Данная схема поставок действовала на протяжении 2016 – 2018 годов. При этом торговая надбавка посредников к цене регионального поставщика доходила до 800 % (в среднем составляла от 200 до 400 %). Например, при цене у регионального поставщика диска сцепления, равной 550 руб., одним из предпринимателей данный диск поставлен предприятию за 2 300 руб. (надбавка более 400 %), при цене подшипника, равной 350 руб., он был поставлен за 1 500 руб. (более 400 %), а при цене коробки передач, равной 800 руб., она была поставлена за 6 600 руб. (более 800%).
За поставленные запасные части коммунальное предприятие напрямую индивидуальным предпринимателям денежные средства не перечисляло, что в свою очередь явилось дополнительным препятствием вскрытия всей схемы поставок. Денежные средства поступали на расчетные счета предпринимателей от субъектов, которым предприятие оказывало коммунальные услуги и являвшихся его должниками. В этих целях заключались соответствующие договоры перевода долга и уступки требования, а суммы дебиторской и кредиторской задолженности предприятия погашались. Впоследствии денежные средства, поступившие на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, ими обналичивались и распределялись между директором предприятия и иными заинтересованными лицами.
В результате закупок запасных частей по завышенной стоимости коммунальному предприятию причинен ущерб на общую сумму более 500 тыс. руб., составляющей разницу между стоимостью приобретения запасных частей и стоимостью их отпуска региональными поставщиками.
По данным фактам прокурором Гомельской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) Уголовного кодекса, которое впоследствии передано для расследования в управление Следственного комитета по Гомельской области.
По уголовному делу подозреваемыми признаны 8 человек.
Двоим из них (включая директора предприятия) предъявлено обвинение, они заключены под стражу.
В настоящее время проводятся следственные и другие процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых и обвиняемых.