Проведенными контрольными мероприятиями установлено, что данный гражданин, являясь индивидуальным предпринимателем, также занимался незаконной скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. Эти услуги он оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам – индивидуальным предпринимателям. При задержании у «валютчика» было обнаружено и изъято 150 тыс. российских рублей.
Постановлением суда за нарушение порядка осуществления валютных операций правонарушитель был привлечен к административный ответственности в виде штрафа в размере 1,2 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
В свою очередь, управление Департамента финансовых расследований обращает внимание, что граждане, занимающиеся скупкой, продажей, обменом иностранной валюты, помимо административной ответственности могут быть привлечены и к уголовной ответственности по ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.