Установлено, что четверо жителей г.Минска осуществляли незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, а также занимались оформлением фиктивных товаросопроводительных документов от имени подконтрольных им лжепредпринимательских структур. За проведение незаконных финансовых операций они получали вознаграждение в виде процентов от сделок (от 3 до 5%), а их «клиенты» – пакет фиктивных документов для помещения в бухгалтерский учет и занижения налоговой базы.
С использованием этих фиктивных документов компании реального сектора экономики легализовывали приобретенные за наличный расчет и без оформления соответствующих товаросопроводительных документов в Российской Федерации различные материальные ценности (ткани, фурнитуру и т.п.). Кроме того, в фиктивных товаросопроводительных документах указывалась завышенная цена товаров, что позволяло компаниям минимизировать налоговую базу и в последующем уклоняться от уплаты налогов.
Оперативниками финансовой милиции выявлено, что услугами лжепредпринимателей воспользовалось около 10 недобросовестных субъектов хозяйствования, а через расчетные счета лжеструктур за четыре года было переведено 3 млн. рублей.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий УСК Республики Беларусь по г.Минску в отношении двух крупных «клиентов» лжеструктур возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Финансово-хозяйственная деятельность остальных сейчас проверяется.
Двое наиболее активных участников преступной группы были задержаны, в последующем в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
В ходе проведенных следственных действий изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.
В целях возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на принадлежащие фигурантам дорогостоящие автомобили, а также объекты недвижимости.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-следственные и проверочные мероприятия.