Преступники открывали в Минске фирмы-однодневки, за умеренную плату в качестве директоров, учредителей, бухгалтеров привлекали посторонних людей, как правило, ранее судимых, ведущих аморальных образ жизни. После регистрации лжеструктур члены преступной группы, будучи в сговоре с представителями бизнес-структур Беларуси, оформляли подложные бухгалтерские документы о якобы осуществляемых хозяйственных операциях. Фактически же мошенники обналичивали крупные денежные суммы с последующим вовлечением их в теневой финансовый оборот, зарабатывая на этом свой процент.
Фальшивая бухгалтерская документация позволяла официальным налогоплательщикам на протяжении более 3-х лет отчитываться в налоговых органах о налогах, суммы которых были существенно занижены. Как следствие, в бюджет недопоступили сотни тысяч рублей налоговых отчислений.
Так, по материалам Солигорского межрайонного отдела финансовых расследований 5 февраля текущего года управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении двух руководителей коммерческой организации, а также их пособников из преступной группы. Следует отметить, что предложением финансовых мошенников воспользовались руководители крупного предприятия Минской области, имеющего собственное производство химических добавок, используемых в строительной и других отраслях. В этой бизнес-структуре более 3-х лет использовали мошенническую схему ухода от налогов посредством поддельных бухгалтерских документов.
По результатам проверки финансовой милиции подозреваемым вменяется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов почти на 0,5 млн. рублей. А с учетом значительного периода преступной деятельности (с 2012 года) с подозреваемых взыщут также порядка 0,5 млн рублей пени и штрафные санкции. На расчетные счета предприятия наложены ограничения.
В рамках возбужденного уголовного дела планируется привлечение к ответственности еще нескольких пособников.