Лжеструктуру минчанин создал самостоятельно, оформив ее на подставных лиц, и использовал для оформления фиктивных сделок со своим легальным предприятием, которое осуществляло деятельность по оптовой торговле и ремонту промышленного оборудования (моечное оборудование высокого давления, генераторы, мотопомпы, промышленные пылесосы и др.). Примечательно, что по документам злоумышленник, являясь фактическим владельцем и руководителем легального предприятия, числился на нем всего лишь менеджером.
По факту создания «лжепредпринимательской» структуры и осуществления фиктивной деятельности от ее имени в отношении «предприимчивого бизнесмена» управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
В офисе предприятия и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, наложен арест на имущество подозреваемого. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.