В ходе проверки данного предприятия выяснилось, что 30-летний директор фирмы в апреле 2015 года получил на одном из госпредприятий под реализацию партию сигарет на сумму 275 млн. руб., которые сразу же начал продавать в собственном магазине. Однако не рассчитавшись с поставщиком за товар, спустя неделю после его получения директор (он же учредитель) решил ликвидировать собственное предприятие.
В то же время выручку от продажи сигарет он направил не на расчеты с поставщиком, а на личные нужды, причем часть денег перевел на другие подконтрольные ему коммерческие структуры. Начатый процесс ликвидации фирмы должен был неизбежно закончиться ее банкротством, однако в дело вмешались работники финансовой милиции, выявившие признаки ложного банкротства и воспрепятствования возмещению убытков кредиторам.
По материалам управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области, собранным в отношении директора частного предприятия, УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 УК Республики Беларусь («мошенничество»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.