Было установлено, что реализация рыбы и морепродуктов осуществлялась на предприятия общественного питания г. Минска за наличный расчет. Руководство коммерческой организации скрывало фактический объем получаемой выручки, занижая налогооблагаемую базу и тем самым уклоняясь от уплаты налогов.
Часть выручки, полученной от реализации продукции, оприходовалась через кассу розничной точки. Остальные же денежные средства использовались для выплаты зарплаты работникам «в конвертах», на оплату услуг перевозчиков, а также для личного обогащения руководителей коммерческой организации.
В настоящее время установлено более 60 субъектов хозяйствования, осуществлявших закупку рыбы и рыбной продукции по серой схеме.
Предварительная сумма неуплаченных налогов составляет свыше 245 тыс. рублей. Управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора ООО, являющегося также его соучредителем.
Проводится комплекс неотложных следственных и других процессуальных действий, на имущество подозреваемого наложен арест.