Как установили работники финансовой милиции, предприятие продавало автомобильные запчасти за наличный расчет физическим лицам без отражения выручки по кассовым аппаратам, однако по бухгалтерским документам эти товары были якобы реализованы в адрес субъектов хозяйствования. Предполагается, что эти субъекты хозяйствования являлись «лжепредпринимательскими» структурами. Данные махинации позволили директору предприятия занизить налогооблагаемую базу подконтрольного ему субъекта хозяйствования.
В ходе расследования уголовного дела должностными лицами предприятия ущерб в виде неуплаченных налогов возмещен в полном объеме. Директор предприятия сотрудничает с органами предварительного расследования и дает признательные показания.
На имущество директора и предприятия (здание СТО, офисное помещение, автомобили) наложен арест на общую сумму свыше 400 тыс. рублей.