Директор ЧТУП в 2013 году заключил с банком кредитные договоры, в соответствии с которыми была открыта кредитная линия на приобретение предприятием продуктов питания для их последующей реализации. В целях получения очередных траншей кредита бизнесмен представил в банк заведомо ложные документы о финансовом положении своей коммерческой организации. Он также не сообщил банку о возникновении обстоятельств, влекущих приостановление кредитования, - о том, что предприятие реализовало залоговое имущество по полученному кредиту. Не имея информации о плачевном финансово-хозяйственном положении ЧТУП, банк продолжал пополнять ресурсами открытую кредитную линию, а предприятие – тратить полученные деньги. Причем условия кредитования не выполнялись им уже с 2014 года, а в 2015 году была начата процедура банкротства фирмы.
В результате противоправных действий банку причинен ущерб в размере свыше 782 тыс. рублей, который до настоящего времени не погашен.
В отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 237 УК Республики Беларусь (выманивание кредита (субсидии).