Свою деятельность «семейный подряд», в который входили 45-летний могилевчанин, его 53-летний брат и 34-летняя сестра супруги, осуществлял с января 2012 г. по сентябрь 2015 г. Общая сумма неуплаченных в бюджет налогов составила 59 млрд. рублей. В отношении данных граждан управлением Следственного комитета по Могилевской области было возбуждено и расследовано 15 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов, уклонения от уплаты кредиторской задолженности, злоупотребления служебными полномочиями. Материалы уголовного дела насчитывают 117 томов. Наложен арест на автотранспорт обвиняемых. Их вина полностью доказана.
В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Ленинского района г. Могилева.
За данные преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.