За последние три недели органами финансовых расследований Комитета государственного контроля выявлено 76 преступлений, из них по компетенции, отнесенной к органам финансовых расследований – 69. За этот период предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 5,1 млрд. руб., всего обеспечено фактическое поступление в бюджет 9,9 млрд. руб. К административной ответственности привлечены 68 правонарушителей.
По материалам управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 235 (легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем) УК, в отношении жителей Минского района, которые в составе организованной преступной группы с использованием расчетных счетов, печатей, первичных учетных документов подконтрольных им лжепредпринимательских структур с целью утаивания, искажения природы, происхождения, размещения, движения и действительной принадлежности денежных средств, приобретенных должностными лицами двух частных предприятий г. Минска заведомо преступным путем (в результате уклонения от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере) под видом их принятия и списания со счетов лжеструктур якобы за отпускаемые и приобретаемые товарно-материальные ценности (имущество), совершали незаконные финансовые операции и другие сделки по обналичиванию безналичных денежных средств в доллары США, а также конвертации из долларов США в безналичные денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 24,4 млрд. руб.
По материалам управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) УК, в отношении жителя г. Минска, который в 2009 – 2011 годах без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, для прикрытия запрещенной деятельности, уклонения от уплаты налогов и сборов, создал ряд субъектов хозяйствования, в результате деятельности которых государству причинен ущерб в виде неуплаченных налогов в особо крупном размере – в сумме 3,4 млрд. руб.
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителей Берестовицкого района (Гродненская область), которые предварительно объединившись в управляемую устойчивую группу, с августа по декабрь 2011 г. осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с заготовкой (закупкой) и реализацией лома черных и цветных металлов, получив доход в особо крупном размере – в сумме 202,5 млн. руб.
По материалам Управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску Центральным райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителя г. Минска, который в 2011 году осуществлял незаконную куплю-продажу иностранной валюты, получив доход в особо крупном размере – в сумме 268,9 млн. руб.
Борисовским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК, в отношении индивидуального предпринимателя, жителя г. Борисова, который в 2010 году путем помещения в бухгалтерский учет заведомо подложных документов о взаимоотношениях с частными предприятиями г. Минска, уклонился от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере – в сумме 126,9 млн. руб.
В рамках проведения мероприятий по контролю за ситуацией на потребительском рынке, связанной с ввозом-вывозом товаров за пределы республики, выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения товарно-материальных ценностей управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области совместно с СОД в/ч 2187 в г. Бресте задержаны автомобили «Ауди», «Фольксваген» и «Хундай», под управлением жителей г. Бреста, которые перевозили товары промышленной группы (обувь и одежду иностранного производства) на сумму 815 млн. руб. без документов, подтверждающих легальность приобретения. Товар изъят, проводится проверка. По имеющейся информации весь товар незаконно ввезен в Республику Беларусь из Украины в обход пунктов таможенного пропуска.