Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь за истекший месяц проведено 113 проверок, в каждой из которых установлены правонарушения. Всего выявлено 109 преступлений, из них 97 относятся к исключительной компетенции органов финансовых расследований. Предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 29 млрд. рублей. Предотвращено нанесение материального ущерба в размере 10,6 млрд. руб. К административной ответственности привлечено 90 правонарушителей. По результатам оперативно-служебной деятельности ДФР в бюджет поступило 71,2 млрд. руб.
Жодинским межрайотделом Управления Департамента финансовых расследований (УДФР) Комитета государственного контроля (КГК) по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») УК РБ, в отношении жителя п. Плещеницы Логойского района. В июне-ноябре 2011 г. данный гражданин незаконно заготавливал лом черного металла и реализовывал его в заготовительные пункты Минской области, получив доход на сумму 200,1 млн. руб. – в особо крупном размере.
Лидским межрайотделом УДФР КГК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК, в отношении жителя г. Лиды. Данный гражданин без государственной регистрации осуществлял в 2010-2012 гг. предпринимательскую деятельность по заготовке лома и отходов черных металлов с последующей реализацией заготовительным предприятиям Лидского района, получив доход на сумму 115,8 млн. руб. – в особо крупном размере.
По материалам УДФР КГК по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 17, ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении группы минчан, которые в 2006 – 2011 годах, действуя по предварительному сговору, осуществляли без государственной регистрации предпринимательскую деятельность по реализации гражданам автомобилей, получив доход в сумме 782,2 млн. руб.
По материалам Бобруйского межрайотдела УДФР КГК по Могилевской области Бобруйским горотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Бобруйска. С ноября 2010 г. по май 2011 г. бобруйчанин без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность по реализации жителям Беларуси легковых автомобилей, получив доход на сумму 404,6 млн. руб. – в особо крупном размере.
УДФР КГК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Гродно, который в 2011-2012 гг. осуществлял незаконную куплю-продажу иностранной валюты, получив доход на сумму 80,1 млн. бел. руб. – в крупном размере.
УДФР КГК по Минской области и г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Минска. В 2010-2011 гг. минчанин без государственной регистрации осуществлял от имени и с использованием лжепредпринимательских структур деятельность, связанную с производством строительных работ, получив доход на сумму 508,6 млн. руб. – в особо крупном размере.
По материалам УДФР КГК по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 УК РБ, в отношении жителя г. Минска. В 2010-2011 годах минчанин без государственной регистрации осуществлял предпринимательскую деятельность, выразившуюся в реализации средств связи через Интернет, получив доход на сумму 106,7 млн. руб. – в особо крупном размере.
По материалам УДФР КГК по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия. В 2010-2011 гг. данный руководитель путем проведения по бухгалтерскому учету заведомо фиктивных документов уклонился от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму 347,9 млн. руб. – в особо крупном размере.
Глубокским межрайотделом УДФР КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении индивидуального предпринимателя из Поставского района. С октября 2009 г. по декабрь 2010 г. предприниматель, осуществляя розничную торговлю табачными изделиями, умышленно занизил налоговую базу, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 299,5 млн. рублей – в особо крупном размере.
По материалам Департамента финансовых расследований КГК Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора столичного частного предприятия. В 2009-2010 годах данный руководитель путем умышленного отражения в регистрах бухгалтерского учета хозяйственных операций без наличия первичных учетных документов и принятия к учету документов по взаимоотношениям с лжепредпринимательскими структурами уклонился от уплаты налогов на сумму 211,5 млн. руб. – в особо крупном размере.
По материалам УДФР КГК по Гродненской области управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора гродненского частного предприятия. В 2010 году данный руководитель путем проведения по бухучету заведомо фиктивных документов уклонился от уплаты налогов на сумму 227,7 млн. руб. – в особо крупном размере.
По материалам УДФР КГК по Гродненской области управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РБ, в отношении директора минского частного предприятия. В 2010 году данный руководитель, используя заведомо подложные первичные документы, отразил по бухгалтерскому и налоговому учету предприятия продажу столичным лжепредпринимательским структурам молочной и иной продукции, которая фактически реализовывалась в России. Из-за неуплаты налогов государству причинен ущерб на сумму 361,8 млн. руб. – в особо крупном размере.
По материалам УДФР КГК по Минской области и г. Минску управлением Следственного комитета по г. Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 («лжепредпринимательство») УК РБ, в отношении директора частного предприятия из г. Минска. В целях извлечения имущественной выгоды данный гражданин создал в 2009 году предприятие без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, что позже повлекло причинение ущерба в особо крупном размере – в сумме 208,7 млн. руб.
В Гродненской области сотрудниками УДФР КГК по Гродненской области совместно с УБЭП УВД задержана управляемая жителем Бобруйска автомашина, на которой перевозилось 2,1 тыс. литров спиртосодержащей жидкости на сумму 63,7 млн. рублей. Позже на автостоянке в д. Понемунь Гродненского района задержан автомобиль под управлением жителя г. Минска, который транспортировал 7,5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости на сумму 225 млн. рублей. В обоих случаях груз перевозился без необходимых сопроводительных документов. Спиртосодержащая жидкость изъята, проводится проверка.
Сотрудниками Кобринского межрайотдела УДФР КГК по Брестской области совместно с работниками других правоохранительных органов на автодороге Малорита – Кобрин вблизи д. Патрики Кобринского района задержан управлявшийся жителем г. Волковыска автомобиль, на котором перевозились промышленные товары (обувь и одежда) на сумму 130 млн. рублей. В связи с тем, что перевозимые изделия не имели документов, подтверждающих легальность их приобретения, товар изъят.
Там же был задержан еще один автомобиль, за рулем которого находился житель Свислочского района Гродненской области. В транспортном средстве также перевозились без документов, подтверждающих легальность приобретения, товары промышленной группы (обувь, мужская и женская одежда) на сумму 170 млн. рублей. Товар изъят.