Завершающие недели 2013 года были насыщены рядом важных мероприятий, в которых приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля.
Так, на рабочем совещании в Государственном комитете по имуществу с участием специалистов Национального кадастрового агентства, руководителей областных предприятий по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним белорусские финансовые разведчики обсудили вопросы, связанные с принятием мер по линии предотвращения отмывания (легализации) преступных доходов и финансирования террористической деятельности (ПОД/ФТ) в отношении сектора недвижимости. Представители Департамента финансового мониторинга обратили внимание Госкомимущества на необходимость рассмотреть механизм выполнения им контрольно-надзорных и регулятивных функций в отношении сектора недвижимости через призму международных стандартов ФАФТ. Следует отметить, что в предыдущие годы в практику работы организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, фактически уже внедрены методики надлежащей проверки клиентов и мониторинга финансовых операций высокого риска. Вместе с тем, как отмечалось специалистами ДФМ КГК, требуется усилить акценты на выявление регистраторами подозрительных финансовых операций, а также распространить оптимальные практики риск-ориентированного подхода.
В соответствии с Планом мероприятий ЕАГ в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся «круглый стол» на тему «Практика соблюдения рекомендаций ФАТФ: 22 «УНПП – надлежащая проверка клиентов» и 28 «Регулирование и надзор за установленными нефинансовыми предприятиями и профессиями». В мероприятии участвовали представители государственных органов Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Республику Беларусь представляли Департамент финансового мониторинга, Минюст, Госкомимущество, ГУП «Национальное кадастровое агентство». В ходе «круглого стола» его участники обменялись опытом работы нефинансовых организаций и профессий в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма в части регулирования и надзора, а также надлежащей проверки клиентов организаторами азартных игр, нотариусами, организациями, оказывающими риэлтерские и аудиторские услуги.
Кроме того, на прошедшей неделе на очередном заседании рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализаций доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности обсуждена необходимость внесения изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты в сфере ПОД/ФТ с учетом предстоящего выхода Республики Беларусь из процедур стандартного мониторинга со стороны международных экспертов. Отмечено, что на локальном уровне риск-ориентированные подходы уже внедрены в практику работы лиц, осуществляющих финансовые операции, в небанковском секторе, однако они не нашли отражения в типовых правилах внутреннего контроля с учетом особенностей деятельности лиц, осуществляющих финансовые операции.