За «круглым столом» в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси рассмотрены вопросы организации системы обучения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. Благодаря тому, что мероприятие проводилось в режиме видеоконференцсвязи, в нем приняли участие профессионалы из нескольких государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Так, на связи с белорусской финансовой разведкой были сотрудники органов финансового мониторинга, посланцы банковского и частного сектора России, Казахстана и Таджикистана.
Проведенный в ДФМ КГК «круглый стол» объединил также представителей Национального банка Республики Беларусь и Ассоциации белорусских банков, Министерства по налогам и сборам, Министерства связи и информатизации, Департамента по ценным бумагам Министерства финансов и Государственного комитета по имуществу.
Вопросы обучения и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере предотвращения легализации преступных доходов и финансирования терроризма, подробно осветили сотрудники Международного учебного центра по финансовому мониторингу Российской Федерации. С детальной информацией выступили и ученые из российского Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», который осуществляет набор и целевую подготовку кадров для подразделений финансовой разведки государств – участников ЕАГ.
Участники «круглого стола» из разных стран обменялись опытом в организации обучения и повышения квалификации сотрудников подразделений финансовой разведки и лиц, осуществляющих финансовые операции.