В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси состоялся круглый стол на тему: «Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней: опыт борьбы с отмыванием доходов, полученных путем незаконной добычи или оборота драгоценных металлов или драгоценных камней». Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
От Республики Беларусь в круглом столе приняли участие представители Комитета государственного контроля, Департамента финансового мониторинга, Государственной инспекции пробирного надзора Министерства финансов, а также представители правоохранительных органов (Департамента финансовых расследований и МВД).
На связи с белорусскими коллегами были представители финансовой разведки, Пробирной палаты и иных заинтересованных органов Российской Федерации, Казахстана и Таджикистана.
Представители каждой из стран предложили вниманию участников круглого стола основную характеристику рынка драгметаллов и драгоценных камней, обозначив объемы сектора, структуру участников, каналы сбыта с точки зрения регионального охвата, экспортно-импортные операции.
В ходе дискуссии представители заинтересованных органов из Беларуси, России, Казахстана и Таджикистана обсудили тему законодательного регулирования, а также контроля и надзора драгметаллов и драгоценных камней.
Второй блок вопросов повестки дня круглого стола носил более практический характер и включал обзор основных видов преступлений, связанных с оборотом драгметаллов и драгоценных камней; существующие и потенциальные риски использования территории национальной юрисдикции в целях незаконного транзита или оборота драгметаллов и драгоценных камней зарубежного происхождения; риски, связанные с незаконным оборотом или перемещением драгметаллов и драгоценных камней в условиях единого экономического пространства Таможенного союза.
Участники круглого стола обменялись мнениями и рекомендациями относительно мер, принимаемых в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в секторе драгметаллов и драгоценных камней, включая законодательное регулирование, информирование о подозрительных операциях, использование «красных флажков» (индикаторы и признаки необычных сделок), контроль и надзор.
Российской стороной вниманию остальных участников были предложены несколько выявленных схем легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота драгметаллов и драгоценных камней, и легализации преступных доходов через ювелирный сектор.