Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля совместно с Комитетом государственной безопасности продолжаются мероприятия по контролю за оборотом калийных удобрений.
В 2011-2012 годах финансовой милицией Комитета госконтроля вскрыты факты, когда отдельные отечественные сельхозпроизводители и агросервисы, используя преступные схемы, пытались перепродать купленные по квотам и минимальным ценам калийные удобрения за пределы Республики Беларусь с целью получения незаконного дохода.
В ходе контроля за оборотом калийных удобрений Департаментом финансовых расследований совместно с Комитетом государственного контроля проверено более 800 субъектов хозяйствования, осуществлявших приобретение и реализацию калийных удобрений в 2011 – 2012 годах. Выявлены 43 субъекта хозяйствования, в том числе с признаками лжеструктур, не являющихся производителями сельскохозяйственной продукции, а также физические лица, которые в дальнейшем перепродавали удобрения через розничную сеть как в Республике Беларусь, так и за ее пределы. Общий объем теневого рынка калийных удобрений, по мнению специалистов, только в 2011 году составил около 50 тыс. тонн (20 млн. долларов США по рыночным ценам).
По итогам проведенных Департаментом финансовых расследований оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении 6 лиц, занимавшихся куплей-продажей калийных удобрений, возбуждено 5 уголовных дел, в том числе: 2 уголовных дела – по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь, 1 уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК и 2 уголовных дела по ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. По данным уголовным делам оборот калийных удобрений составил 26 тыс. тонн на сумму более 10 млн. долларов США.
В частности, Жодинским межрайонным отделом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК, в отношении гражданина, который через розничную торговую сеть частного предприятия в 2011 году приобрел 16 тыс. тонн калийных удобрений на сумму 5 млрд. рублей, которые впоследствии в большинстве своем были незаконно вывезены за пределы Республики Беларусь.
В июне 2012 года Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК в отношении гражданина (фактического руководителя предприятия), который поместил в бухгалтерский учет частного предприятия Могилевской области фиктивные документы о реализации калийных удобрений в адрес лжеструктур, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов в сумме 420 млн. руб.
Кроме этого, в результате проведенных управлением Департамента финансовых расследований по Брестской области совместно с Комитетом госконтроля Брестской области проверок подведомственных районных организаций предприятия «Брестоблагросервис» выявлены 7 организаций-агросервисов, которые реализовывали калийные удобрения (в счет выделенной субъектам хозяйствования Брестской области квоты) предприятиям, не являющимся производителями сельхозпродукции. По установленным фактам директора 7 агросервисов по решениям местных исполнительных органов освобождены от занимаемых должностей. В ходе проведения данных мероприятий предотвращена отгрузка калийных удобрений 17 организациям в объеме свыше 2,5 тыс. тонн общей стоимостью более 324 млн. руб.
В настоящее время органами финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся проверки еще в отношении ряда субъектов хозяйствования, незаконный оборот калийных удобрений в деятельности которых составляет порядка 24 тыс. тонн.