Основные принципы проведения стратегического анализа обсудили в режиме видеоконференцсвязи сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь с коллегами из России, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В ходе мероприятия обсуждены функции и задачи стратегического анализа, методология, процесс осуществления анализа, возможности информационной системы при осуществлении стратегического анализа, а также его результаты.
Финансовые разведчики пяти стран собрались за виртуальным круглым столом с целью обменяться опытом по проведению стратегического анализа в рамках противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма.
Инициатором обсуждения данных вопросов стало подразделение финансовой разведки (ПФР) Республики Казахстан – Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов.
ПФР Казахстана представило вниманию коллег из других стран презентацию, в которой отразили основные направления финансового мониторинга, формы и методы работы в целях выявления секторов экономики, представляющий наибольший риск для отмывания денег и финансирования терроризма.
Представители Департамента финансового мониторинга Беларуси отметили, что проведение стратегического анализа ПФР представляется чрезвычайно важным в контексте выявления новых угроз для экономической безопасности страны. Результаты такого анализа дают возможность руководству, взаимодействующим органам принимать эффективные решения, прогнозировать развитие событий и принимать соответствующие меры.
По мнению участников круглого стола, основные задачи и функции стратегического анализа лежат в плоскости выявления наиболее рисковых зон в экономической и финансовой сферах, трансграничных отношениях, а также в части проведения оценки этих рисков и установления определенных тенденций в целях принятия конкретных мер, включая изменения на законодательном уровне.
Представителями Узбекистана была подчеркнута необходимость совершенствования проведения стратегического анализа, в том числе в части принятия законодательных, практических, организационных и иных мер.
Участники круглого стола обменялись мнениями по вопросам определения перечня уязвимых рисковых секторов стратегического анализа и источников информации для стратегического анализа. Использование современных инструментов в виде автоматизированных специальных информационных продуктов наряду с профессиональной подготовкой и высоким уровнем аналитического мышления специалистов являются ключевыми факторами эффективности проведения мониторинга больших массивов данных из разных источников.