В июле 2012 г. подразделениями органов финансовых расследований Комитета государственного контроля проведена 71 проверка, выявлено 71 правонарушение. За этот период предъявлено к уплате дополнительных платежей на сумму 55,5 млрд. руб., из них фактически поступило в бюджет 9,9 млрд. руб. К административной ответственности привлечены 73 правонарушителя, с которых взыскано штрафов на сумму 54 млн. руб. Экономический эффект от деятельности органов финансовых расследований в июле 2012 г. составил 38,7 млрд. руб.
По материалам Департамента финансовых расследований УСК по г. Минску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 234 (лжепредпринимательство) Уголовного кодекса Республики Беларусь, в отношении жителя г.Минска, который, действуя с иными лицами, в 2009 году организовал регистрацию частных предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, что повлекло в 2009 – 2010 гг. причинение ущерба в виде неуплаченных налогов и сборов в общей сумме 211,7 млн. руб.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителя г.Орши, который в 2011 – 2012 гг. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без государственной регистрации по реализации гражданам объектов недвижимости (квартир), получив доход в сумме 1,3 млрд. руб.
По материалам управления Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области Гродненской региональной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК, в отношении жителя г.Гродно, который в течение 2009 – 2011 гг. при ввозе автомобилей на территорию Республики Беларусь уклонился от уплаты таможенных платежей в сумме 324,6 млн. руб.
Органами финансовых расследований пресечено 9 фактов нарушений порядка проведения валютно-обменных операций. В частности, по материалам управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г.Минску УСК по г.Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК, в отношении жителей г.Минска, которые с апреля по июль 2011 г., объединившись с иными лицами в управляемую устойчивую группу для преступной деятельности, осуществляли незаконные валютно-обменные операции, получив доход в сумме 11,4 млрд. руб.
В рамках проведения мероприятий по контролю за ситуацией на потребительском рынке, связанной с ввозом-вывозом товаров за пределы республики, выявлению и пресечению фактов незаконного перемещения товарно-материальных ценностей управлением Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области совместно с другими правоохранительными органами задержан автомобиль «Форд-Транзит» под управлением жителя Пинского района, перевозивший товары промышленной группы (обувь) различного наименования и ассортимента без товаросопроводительных документов на общую сумму 283 млн. руб. Товар изъят, проводится проверка.