Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области во взаимодействии с управлением Комитета государственной безопасности по Могилевской области пресечена деятельность организованной преступной группы, оказывавшей субъектам хозяйствования негосударственной формы собственности «услуги по обналичиванию» денежных средств, легализации товарно-материальных ценностей, приобретенных с нарушениями таможенного или налогового законодательства.
Принятыми мерами и проведенными первоначальными следственными действиями установлено три активных участника преступной группы. В отношении их управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).
Организатором и координатором всей деятельности выступил 34-летний не работающий житель г. Могилева. Роли среди участников группы были четко распределены: работой с «клиентами», приемом-выдачей наличных денег занимался руководитель преступной группы, остальные два ее участники, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли ведение бухгалтерского учета и оформление первичных учетных документов. В целях избежание ответственности ими принимались всевозможные меры конспирации: телефонные переговоры велись в зашифрованной форме, использовались различные СИМ-карты, зарегистрированные на подставных лиц.
В своей деятельности члены группы использовали расчетные счета, документы с реквизитами двух подконтрольных им индивидуальных предпринимателей г. Могилева и г. Быхова. При этом, оборот денежных средств через подставные компании за 2012 год составил более 2,6 млрд. рублей.
В ходе проведенных обысков были изъяты компьютерная техника и бухгалтерские документы, свидетельствующие о преступной деятельности. Двое членов группы задержаны, ведется следствие.
За занятие незаконной предпринимательской деятельностью без
государственной регистрации и специального разрешения (лицензии) в составе организованной группы им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 7 лет с конфискацией имущества.