Сотрудники УДФР КГК по Минской области и г. Минску провели операцию по пресечению деятельности организованной преступной группы, которая, используя расчетные счета и реквизиты лжепредпринимательских структур, содействовала субъектам хозяйствования в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.
Действовавшая в Минске преступная группа в 2011-2013 гг. «помогала» должностным лицам коммерческих предприятий «уходить» от налогов и «отмывать» нелегальные товары. Это делалось путем обналичивания денежных средств (из безналичных в наличные), а также посредством оформления подложных документов (от имени как минимум 7 лжеструктур), которые помещались в бухгалтерский учет предприятий реального сектора экономики с целью занижения налоговой базы.
В отношении должностных лиц трех предприятий, которые уклонились от уплаты налогов, причинив государству ущерб на сумму свыше 2 млрд. руб., уже возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 («уклонение от уплаты налогов, сборов») УК Республики Беларусь.
В рамках проверочных мероприятий в столице и в Минском районе проведено свыше 40 обысков, задержано 9 человек (члены преступной группы, а также должностные лица предприятий реального сектора экономики), изъята компьютерная техника, документы, печати и деньги (более 50 тыс. долларов и 22 тыс. российских рублей). На расчетных счетах правонарушителей арестовано свыше 500 млн. рублей. Наложен арест на товарно-материальные ценности на сумму более 5 млрд. руб. (металл, оборот которого осуществлялся в нарушение установленного порядка).
Для дальнейшего расследования дело направлено в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по г.Минску.