Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содействовала должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товаров, добытых незаконным путем.
Участники преступной группы использовали расчетные счета и реквизиты не менее 80 лжепредпринимательских структур и «лжепредпринимателей». Как правило, подставные компании за незначительное разовое вознаграждение оформлялись на граждан, ведущих антисоциальный образ жизни. В дальнейшем участники преступной группы от имени данных лиц осуществляли деятельность, связанную с предоставлением реальным компаниям фиктивных документов для легализации приобретенного ими незаконным путем товара, и обналичиванием денег. Если прежде в преступных схемах, в основном, были задействованы лжепредпринимательские компании, то на этот раз использовались подставные индивидуальные предприниматели, а обналиченные деньги снимались не через расчетные счета фирм, а посредством пластиковых банковских карточек.
При пресечении деятельности преступной группы сотрудниками финансовой милиции г. Минска, Минской, Гродненской и Витебской областей было проведено более 30 обысков в Минске, Борисовском, Солигорском, Минском, Лидском и Новополоцком районах. В результате обысков изъята компьютерная техника, документы, печати, свыше 40 банковских пластиковых карточек «лжепредпринимателей», денежные средства в сумме 7,8 тыс. долларов и 247 млн. белорусских рублей. На расчетных счетах арестовано свыше 520 млн. рублей. Трое наиболее активных участников преступной группы задержаны.
Также в ходе реализации оперативных материалов в отношении двух руководителей компаний реального сектора экономики возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Республики Беларусь. Данные граждане уклонились от уплаты налогов на сумму около 640 млн. рублей и 515 млн. рублей соответственно.