Сотрудники управления Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области совместно с УКГБ по Витебской области и ОМОН УВД Витебского облисполкома в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали участников преступной группы в городе Полоцке, которые занимались финансовыми махинациями на территории Витебского и Минского регионов. На протяжении нескольких лет теневые маклеры, используя подконтрольные им подставные фирмы, проводили незаконные валютно-обменные и финансовые операции по обналичиванию денег, обеспечивая фиктивными документами на товары компании реального сектора экономики и помогая им уклоняться от уплаты налогов.
Спектр продукции, на которую злоумышленники выдавали подложные документы, оказался довольно широким: автозапчасти, стройматериалы, пищевые продукты. Данную продукцию требовалось легализовать либо вывести из легального оборота. Нелегальный доход преступной группы составил почти 25 миллиардов рублей. Необходимо отметить, что задержанные всячески скрывали свою деятельность: номера телефонов, как и сами фирмы, были оформлены на подставных лиц.
Во время задержания у злоумышленников были изъяты крупные суммы денег и дорогостоящие автомобили. Также изъята вся оргтехника и документация, которая в настоящее время изучается.
В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело за незаконную предпринимательскую деятельность.