С начала 2012 года органами финансовых расследований пресечено 83 факта нарушения порядка проведения валютно-обменных операций. В результате возбуждено 17 уголовных дел, составлено 66 протоколов об административном правонарушении. Изъято в эквиваленте 824,8 млн. рублей, в том числе: 36,5 тыс. долларов США, 3 тыс. евро, 956 тыс. рос. рублей, 227 млн. бел. рублей.
Только за март 2012 года органами финансовых расследований пресечено 30 фактов нарушения порядка проведения валютно-обменных операций, возбуждено 11 уголовных дел, составлено 19 протоколов об административном правонарушении. Сумма изъятых денежных средств в эквиваленте составила 294,4 млн. рублей.
Так, по материалам Борисовского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску Борисовским райотделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь в отношении жителя г. Борисова, который с июня по сентябрь 2011 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по купле-продаже иностранной валюты, получив доход в сумме 1,1 млрд. рублей.
Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 УК Республики Беларусь в отношении жительницы г. Витебска, которая с сентября по декабрь 2011 г. осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с куплей-продажей иностранной валюты, получив при этом доход в сумме 258,5 млн. рублей.
Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля продолжается комплекс мероприятий, направленных на пресечение спекулятивных операций на внутреннем валютном рынке страны.