Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по г. Минску и Минской области пресечена деятельность преступной группы, которая содействовала субъектам реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным путем.
Участники преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 11 лжепредпринимательских структур. На расчетные счета данных фиктивных компаний руководители субъектов реального сектора экономики перечисляли деньги за товар, приобретенный за наличный расчет, при этом продукция в адрес лжестуктур не поставлялась. В дальнейшем перечисленные деньги за вычетом небольшого вознаграждения участников преступной группы возвращалась обратно реальным компаниям. С помощью данной схемы субъекты реального сектора экономики уклонялись от уплаты налогов.
Пресечению преступной группы содействовал Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля. Финансовой разведкой была проанализирована деятельность компаний, в отношении которых имелись подозрения в легализации доходов, полученных незаконным путем. Расчетные счета ряда лжеструтур были заблокированы, а информация передана органам финансовых расследований. В дальнейшем Департамент финансового мониторинга обеспечивал информационное сопровождение проводимых в отношении подозреваемых лиц оперативных мероприятий.
Как установлено, клиентами преступной группы являлись компании, осуществлявшие различные виды деятельности в разных сферах экономики, в том числе производственную и торговую.
Сотрудники финансовой милиции Комитета госконтроля установили, что организатор преступной группы, которая обеспечивала клиентов фиктивными финансовыми документами от лжеструктур, являлся также и руководителем реальной фирмы, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность. В состав организованной им преступной группы входили, по меньшей мере, еще три человека: двое занимались подготовкой подложных документов, один контролировал создание лжеструктур, а также передавал наличные денежные средства должностным лицам субъектам хозяйствования.
В ходе реализации оперативных материалов было возбуждено 14 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов в отношении 17 должностных лиц субъектов хозяйствования, расположенных на территории г. Минска. В настоящее время управлением Следственного комитета по г. Минску 3 уголовных дела направлены в суд, остальные руководители субъектов реального сектора экономики в ходе предварительного расследования полностью возместили причиненный ущерб на сумму более 3,7 млрд. рублей.
В целом, оборот средств по расчетным счетам лжепредпринимательских компаний составил более 65 миллиардов рублей.