По итогам участия в конкурсе среди подразделений финансовых разведок «Лучшее дело группы Эгмонт», состоявшегося в рамках 21-го пленарного заседания группы «Эгмонт» (г. Сан-Сити, ЮАР), Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь отмечен за представленный на конкурс материал с национальным примером по раскрытию схемы легализации преступных доходов.
Такой высокой оценки удостоилась работа по пресечению схемы отмывания незаконных доходов, проведенная специалистами финансовой разведки в сотрудничестве с Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля и иностранными подразделениями финансовой разведки. В результате была пресечена деятельность зарубежных компаний, легализующих денежные средства, и перекрыт канал транзита денег через белорусские банки. С целью пресечения незаконных транзакций, финансовая разведка Беларуси приостановила расходные операции пяти иностранных компаний. На их счетах было арестовано около 1 млн. долларов США, которые в дальнейшем были обращены в доход государства. Из-за того, что в незаконной деятельности использовались лжеструктуры с наименованиями, идентичными реальным компаниям, данная схема получила условное название «Зеркала».
Следует отметить, что в прошлом году Департамент финансового мониторинга Беларуси также был отмечен группой «Эгмонт» за одно из лучших расследований в области пресечения легализации преступных доходов.
Справочная информация
Группа «Эгмонт» – специализированная организация подразделений финансовой разведки, объединяющая около 140 финансовых разведок государств мира.
Основная цель группы «Эгмонт» – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.
Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси является членом группы «Эгмонт» с 2007 года.