От белорусской стороны в мероприятии приняли участие сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, специалисты государственных органов (Министерства по налогам и сборам, Министерства юстиции, Министерства связи и информатизации, Министерства финансов, Национального банка, Госкомимущества), подведомственных организаций, а также представители установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП).
Участники видеоконференции обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов, среди которых были внедрение международных стандартов ФАТФ (с февраля 2012 года ФАТФ утвердила новые стандарты в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма), обзор национального законодательства в части разработки правил внутреннего контроля (ПВК), контроль за соблюдением законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма в части реализации ПВК.
Представители Департамента финансового мониторинга Беларуси и надзорных органов Республики Беларусь ответили на вопросы коллег из зарубежных государств, связанные с разработкой и реализацией правил внутреннего контроля. Кроме того, представители установленных предприятий и лиц определенных профессий Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана выступили с примерами и предложениями в отношении практической реализации ПВК.
Справочная информация:
Согласно международным стандартам ФАТФ установленные нефинансовые предприятия и лица определенных профессий (УНФПП) включают в себя:
казино (упоминание казино в Стандартах ФАТФ включает Интернет-казино и базирующиеся на морских судах);
агенты по операциям с недвижимостью;
дилеры по драгоценным металлам;
дилеры по драгоценными камням;
адвокаты, нотариусы, другие независимые юристы и бухгалтеры – это относится к юристам, практикующим как едино¬лично, так и в качестве партнеров или нанятых специалистов в профессиональных фирмах. Это не относится к «внутренним» специалистам, которые являются служащими предприятий в других отраслях, или к специалистам государственных органов, на которых могут уже распространяться меры по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма;
провайдер услуг трастов и компаний.