Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля во взаимодействии с Комитетом государственной безопасности и Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечена незаконная деятельность одного из крупных оптовых поставщиков средств защиты растений белорусским субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса.
Оперативниками финансовой милиции установлено, что управляющий столичной коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей средствами защиты растений, совместно с иными лицами в 2012 – 2013 гг. внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации, поместив в бухгалтерский учет предприятия фиктивные документы по взаимоотношениям с лжеструктурами. В результате предприятие причинило ущерб государству в виде неуплаты в бюджет налогов на сумму более 2 млрд. рублей. По данному факту Департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в ходе дальнейших следственных и других процессуальных действий по уголовному делу финансовой милицией совместно с Комитетом госбезопасности на территории г.Минска, Минской и Гомельской областей проведено более 30 обысков, в ходе которых изъято более 20 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, денежные средства в сумме, эквивалентной 30 тыс. долларов США. Наложен арест на дорогостоящие автомобили, офисные помещения, гараж, коттедж на общую сумму более 1 млн. долларов США. Двое подозреваемых были задержаны.
После выявления факта неуплаты налогов субъектом хозяйствования самостоятельно уплачено в бюджет более 2 млрд. рублей, составляющих сумму неуплаченных налогов.