Работниками Слонимского межрайонного отдела финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении жителя Гродненской области – 45-летнего мужчины, который в период с апреля 2012 г. по август 2013 г. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность в виде поставок товаров в адрес одного из филиалов потребобщества Гродненской области. В качестве расчета предприимчивый делец получил мясной продукции филиала на сумму свыше 1,6 млрд. рублей.
Во взаимоотношениях с потребобществом данный гражданин использовал реквизиты столичного общества с ограниченной ответственностью – фактически лжепредпринимательской структуры, от имени которого производил поставки продукции. Работниками финансовой милиции был установлен и опрошен номинальный директор данного ООО, постоянно проживающий в г. Бобруйске и ведущий антисоциальный образ жизни. В своих объяснениях он сообщил, что согласился числиться директором за материальное вознаграждение, однако от имени предприятия никаких сделок не совершал и никаких договоров не подписывал.
Также выяснилось, что в период отношений между ООО и филиалом потребобщества счета коммерческой структуры были арестованы. Поэтому все операции «закрывались» взаимопоставками, т.е. попросту бартером.
Помимо возбуждения уголовного дела в отношении жителя Гродненской области, финансовой милицией проведена проверка филиала Гродненского потребобщества, по результатам которой в бюджет государства доначислено и поступило около 1 млрд. рублей в виде налогов, сборов, пеней и иных взысканий.