Слонимским межрайотделом финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области совместно с районной налоговой инспекцией проверена информация о незаконной реализации предметов одежды, обуви и аксессуаров, осуществляемой в Слониме обществом с ограниченной ответственностью «Л».
Для прояснения ситуации налоговые инспекторы провели контрольную закупку, во время которой продавцом не был выдан кассовый чек на товар. Вместе с тем сверка находящегося в арендованном торговом помещении ассортимента товара с имеющимися приходными документами показала, что на реализуемую продукцию на сумму 78 млн. руб. отсутствуют документы, подтверждающие приход предметов одежды, обуви и аксессуаров на торговый объект.
При этом проживающая не в Слониме, а в другом городе директор фирмы пояснила, что при доставке новой партии товара накладная на его приход в магазин была перепутана с российской товарно-транспортной накладной на поставку товара обществу. Чтобы удовлетворить интерес проверяющих, женщина представила им по электронной почте «достоверную» накладную.
Однако анализ этой накладной, датированной 15 мая 2015 года, и её сопоставление с реальным положением дел свидетельствовали о том, что в действительности указанный в ней товар поступил на торговый объект не 15 мая 2015 года, а двумя днями ранее. Таким образом, представленная директором общества накладная не отражала реальной хозяйственной операции.
По результатам проверки информация, поступившая в финансовую милицию, подтвердилась, товар стоимостью 78 млн. руб. арестован. В соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП Республики Беларусь общество может быть привлечено к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией изъятого товара.