Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь по Могилевской области в ходе проведения проверки ОАО «Горецкий оптово-розничный торговый комплекс» были выявлены многочисленные факты легализации товарно-материальных ценностей, незаконно приобретенных и ввезенных в Республику Беларусь.
Так, согласно данным бухгалтерского учета этого предприятия 70% товаров, которые продавались через магазин розничной торговли и оптовую сеть компании, приобреталось у минских частных предприятий, которые, как в дальнейшем было установлено, являлись «лжепредпринимательскими» структурами.
Также в ходе инвентаризации складских помещений ОАО «Горецкий ОРТК» была обнаружена партия товарно-материальных ценностей (канцелярские принадлежности, бумага, спецодежда и др.) на общую сумму 821 млн. рублей, на которые отсутствовали бухгалтерские документы, подтверждающие законность их приобретения. Постановлением хозяйственного суда Могилевской области за нарушение правил торговли и оказания услуг населению данное предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 базовых величин с конфискацией товаров.
По результатам проведенной проверки Горецким межрайонным отделом финансовых расследований вынесено решение о взыскании с ОАО «Горецкий ОРТК» налогов и сборов в сумме 11,9 млрд. рублей (доначислено неуплаченных налогов и сборов), а само акционерное общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 1,2 млрд. рублей.
По фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере управлением Департамента финансовых расследований по Могилевской области рассматривается вопрос о привлечении виновных должностных лиц ОАО «Горецкий ОРТК» к уголовной ответственности.
Кроме этого, в настоящее время в хозяйственный суд Могилевской области направлены материалы об обращении в доход государства другой партии товарно-материальных ценностей на общую сумму 477,8 млн. рублей, принадлежащих ОАО «Горецкий ОРТК», на которую также отсутствовали документы, подтверждающие законность их приобретения (поступления).