Сотрудниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области предотвращено нанесение ущерба ОАО «Могилевтекстильторг» при попытке незаконного получения партии текстильных изделий на сумму 151 млн. рублей.
Еще в декабре 2012 г. финансовая милиция получила информацию о фактах незаконной предпринимательской деятельности, связанной с приобретением и реализацией продукции ОАО «Могилевтекстильторг» на общую сумму 433 млн. рублей.
В ходе оперативно-розыскных и проверочных мероприятий, проведенных совместно с управлением БЭП УВД Могилевского облисполкома, был установлен 47-летний неработающий житель Гродно, который придумал способ как мошенническим путем получать товары в ОАО «Могилевтекстильторг» и на других текстильных предприятиях Беларуси.
Преступная схема была следующей. Используя реквизиты и поддельную печать реального гомельского открытого акционерного общества, а также электронную почту и мобильные телефоны, зарегистрированные на подставных либо вымышленных лиц, «бизнесмен» заключил с ОАО «Могилевтекстильторг» договор на приобретение партии текстильной продукции с отсрочкой оплаты в течение 30 календарных дней. Перед заключением сделки гродненец изучал сведения о хозяйственной деятельности предприятия, условиях заключаемых договоров и расчетов по ним.
Получение товара на предприятии по поддельным доверенностям осуществлял нанятый мошенником перевозчик, который не был знаком с заказчиком автотранспорта.
Впоследствии текстильные изделия (постельные комплекты и одеяла) вывозились в Россию и реализовывались на рынках Подмосковья по цене, существенно ниже рыночной.
При вывозе со склада продавца по ул. Калужской в г. Могилеве очередной партии товара стоимостью 151 млн. рублей перевозчик (витебский индивидуальный предприниматель) задержан финансовой милицией.
По факту завладения продукцией общества на общую сумму 433 млн. рублей управлением Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК Республики Беларусь («мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).
Несмотря на то, что мошенник лично не контактировал ни с продавцами, ни с перевозчиками, скрывал свою личность и оставался неопознанным, это ему не помогло. Он был задержан в Витебской области работниками управления ГУБОПиК МВД по Витебской области.
В настоящее время злоумышленник арестован, проводится следствие.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с конфискацией имущества.