Лидским межрайонным отделом Управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области проверена деятельность новогрудского частного предприятия, работающего в сфере общественного питания. Основанием для проверки послужила информация налоговой инспекции о неуплате предприятием подоходного налога с сумм, перечисленных физическому лицу.
Разбираясь в финансово-хозяйственной деятельности неплательщика, оперативники обнаружили, что за два месяца 2013 г. директор новогрудского предприятия перечислил более 900 млн. рублей собственному работнику, якобы, в виде аванса за недвижимость, приобретаемую в г. Москве.
На самом деле заявленное недвижимое имущество в российской столице не покупалось. В результате предприятие из Новогрудка лишилось «уплывшего» аванса, а районный бюджет – подоходного налога (свыше 110 млн. рублей). Как установлено, эти факты объясняются реальной целью аферы – обналичить для субъектов хозяйствования крупную денежную сумму.
По собранным материалам Лидским межрайотделом финансовых расследований возбуждено в отношении руководителя предприятия уголовное дело по ч. 1 ст. 243 («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов») УК Республики Беларусь.