С 21 по 24 мая 2013 г. в г. Минске состоятся 18-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В работе Пленарного заседания примут участие представители государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также эксперты из стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ.
На Пленарном заседании ЕАГ будут обсуждаться отчеты о прогрессе государств-членов ЕАГ по выполнению международных стандартов в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, вопросы мониторинга по итогам первого раунда взаимных оценок государств-членов ЕАГ и подготовка ко второму раунду. Кроме того, в центре внимания участников мероприятия будет вопросы текущих инициатив ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, под эгидой которой действуют региональные группы, в числе которых и ЕАГ), в том числе недавно принятая методология взаимных оценок ФАТФ.
Справочная информация
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) образована 6 октября 2004 года с целью совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма. В Группу входят девять государств, 14 являются наблюдателями. Также статус наблюдателей присвоен 18 международным организациям и специализированным структурам.
Главная задача ЕАГ состоит в создании и всестороннем развитии национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Евразийском регионе. Деятельность ЕАГ направлена на обеспечение безопасности национальных экономик стран-участниц Группы, увеличение прозрачности финансовых систем, сокращение доли их теневой составляющей, повышение инвестиционной привлекательности стран на международной арене.
20 мая 2013 г. в преддверии Пленарного заседания ЕАГ в г. Минске состоится совместный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с Группой «Эгмонт» по обмену опытом использования информационных технологий для проведения финансового анализа в целях ПОД/ФТ.
Справочная информация
Группа «Эгмонт» - международная организация подразделений финансовой разведки, получила свое название по месту проведения учредительной конференции во дворце Эгмонт-Аренберг в г. Брюсселе (Бельгия) в июне 1995 года. В настоящее время Группа «Эгмонт» объединяет свыше 130 финансовых разведок государств мира. Основная цель группы «Эгмонт» – поддержка национальных программ по борьбе с отмыванием денег в части расширения обмена финансовой информацией, повышения квалификации персонала, содействия развитию каналов связи с использованием новых технологий.
В мероприятии примут участие ведущие специалисты в области IT из финансовых разведок разных стран. Предполагается рассмотрение вопросов, связанных с использованием современных методов обработки информации, поиском и обработкой неструктурированных данных, визуализацией схем и т.д.
Несмотря на достаточно большой опыт взаимодействия ЕАГ и Группы «Эгмонт», совместное мероприятие по вопросам развития информационных технологий проводится впервые.
Интересы Беларуси в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси (финансовая разведка). Глава государства определил Департамент финансового мониторинга в качестве органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Республики Беларусь осуществлять деятельность по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности.
Так, за 2012 год с использованием информации Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси было взыскано и обращено в доход государства более 96 млрд. рублей. Кроме того, по материалам, представленным финансовой разведкой Беларуси, правоохранительные и контролирующие органы привлекли к административным штрафам нарушителей, в результате чего доначислено налогов в размере 247 млрд.рублей.
Системность работы Республики Беларусь в сфере противодействия отмыванию денег уже не раз была отмечена международным сообществом. Так, в ноябре 2012 года в ходе Пленарного заседания Евразийской группы в г. Нью-Дели (Индия) белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси успешно защитила отчет о прогрессе Республики Беларусь в данной сфере.