По результатам проверки, проведенной управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области и УБЭП УВД Могилевского облисполкома, возбуждено уголовное дело в отношении директора горецкого открытого акционерного общества, которое в настоящее время расследуется управлением Следственного комитета по Могилевской области.
В ходе расследования уголовного дела работниками финансовой милиции была проведена проверка соблюдения налогового законодательства этого ОАО и выявлены многочисленные факты легализации товарно-материальных ценностей, незаконно приобретенных и ввезенных в Республику Беларусь.
Было установлено, что в течение двух лет (2011-2012 гг.) в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость предприятие умышленно завышало суммы налоговых вычетов по причине того, что 70 % реализуемого через свой магазин розничной торговли и оптовую сеть товара общество приобретало у минских частных предприятий, которые, как в дальнейшем было установлено проверяющими, являлись «лжепредпринимательскими» структурами. Первичные бухгалтерские документы были признаны недействительными, что повлекло доначисление в бюджет налогов в сумме 5,9 млрд. рублей.
С целью возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество ОАО в сумме более 1,7 млрд. рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.