Управлением Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Минской области и г. Минску пресечена деятельность организованной преступной группы, которая с использованием расчетных счетов и реквизитов более 10 лжепредпринимательских структур оказывала содействие коммерческим предприятиям в уклонении от уплаты налогов и легализации нелегальной продукции.
Членами преступной группы являлись трое граждан нашей страны. С 2012 года они оказывали услуги должностным лицам компаний реального сектора экономики по представлению фиктивных документов на приобретенные или реализованные незаконным путем товарно-материальные ценности. Тем самым субъекты хозяйствования занижали налогооблагаемую базу и уклонялись от уплаты налогов.
Под управлением членов преступной группы находилось более 10 лжепредпринимательских структур, участники группы управляли их расчетными счетами и совершали фиктивные сделки от имени подставных компаний.
В ходе проведения операции в г. Минске, Минском районе и Могилевской области работниками финансовой милиции совместно с другими правоохранительными органами проведено 24 обыска: в офисах преступной группы, местах жительства ее фигурантов, а также в офисных помещениях клиентов преступной группы. Задержано 14 граждан (участники преступной группы, должностные лица реального сектора экономики), изъяты денежные средства в валюте, компьютерная техника, документы, печати. В счет возмещения ущерба у субъектов хозяйствования реального сектора экономики арестованы товарно-материальные ценности на сумму 5,2 млрд. рублей.
В ходе реализации оперативных материалов управлением Следственного комитета по г.Минску в отношении должностных лиц компании, являвшейся клиентом преступной группы, возбуждено уголовное дело. Руководитель данной фирмы преднамеренно не уплатил не менее 800 млн. рублей налогов.
В настоящее время наиболее активные участники преступной группы содержатся под стражей. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия.