Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Минской области и г. Минску пресечена деятельность группы лиц, которая на протяжении двух последних лет, используя реквизиты лжепредпринимательских структур, осуществляла реализацию через интернет-магазин бытовой техники, велосипедов и телевизоров. Доход от осуществления незаконной деятельности составил не менее 470 млн. рублей.
Как выяснилось в ходе оперативных мероприятий юридические лица, использованные для регистрации интернет-магазина, являлись лжепредпринимательскими структурами. Сам интернет-магазин был зарегистрирован на крупнейших белорусских интернет-плoщадках. Посредством реквизитов, печатей и бланков строгой отчетности подставных компаний злоумышленники осуществляли реализацию через интернет-магазин бытовой техники и велосипедов гражданам на территории Республики Беларусь.
Зарегистрированный интернет-магазин предлагал потребителям различного рода товары по фиксированным ценам, главным образом, дорожные велосипеды и телевизоры зарубежного производства. На сайте магазина имелись ссылки на номера мобильных телефонов, по которым осуществлялся прием заказов от граждан на покупку бытовой техники.
Крупные партии товара участники преступной группы приобретали как за рубежом, так и у крупных оптовых поставщиков бытовой техники на территории Республики Беларусь. Для хранения товаров участники преступной группы арендовали гаражи в гаражных кооперативах на территории г.Минска, которые использовались как складские помещения.
В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение противоправной деятельности фигурантов, были обнаружены и изъяты денежные средства и товарно-материальные ценности на общую сумму свыше 300 млн. рублей, наложен арест на имущество подозреваемых (машины, недвижимость) на сумму свыше 450 млн. рублей.
По результатам проведенной проверки Ленинским (г.Минска) РОСК возбуждено уголовное дело.