Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля и Генеральной прокуратурой пресечена деятельность группы граждан, занимавшихся на протяжении 2013-2014 гг. незаконной предпринимательской деятельностью. В результате незаконной деятельности участники преступной группы получили доход на сумму более 5 млрд. рублей.
В состав преступной группы входили жители г.Минска, которые использовали реквизиты, печати и расчетные счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей для оказания услуг своим клиентам по проведению незаконных финансовых операций по переводу безналичных белорусских рублей в наличные иностранную валюту и белорусские рубли. Работники финансовой милиции установили, что четверо индивидуальных предпринимателей, чьи реквизиты использовались данной группой граждан, зарегистрировались в качестве таковых на возмездной основе без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.
По данному факту Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении указанной группы граждан возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении индивидуальных предпринимателей, реквизиты которых использовались для проведения незаконных финансовых операций, Генеральной прокуратурой возбуждены 4 уголовных дела по части 2 статьи 234 (лжепредпринимательство).
В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу Департаментом финансовых расследований при участии ОМОН ГУВД Мингорисполкома и ГАИ УВД администрации Фрунзенского р-на г.Минска установлено местонахождение всех участников преступной деятельности.
Организатор группы, находившийся с 2009 года в международном розыске, арестован.
Кроме того, на территории г.Минска проведено более 15 обысков, в ходе которых изъяты более 10 единиц компьютерной техники, бухгалтерские документы и иные носители информации, 8 печатей подконтрольных указанной группе индивидуальных предпринимателей.
Операции по расчетным счетам индивидуальных предпринимателей Департаментом финансовых расследований уже были приостановлены ранее.
В настоящее время по вышеуказанным уголовным делам ведется предварительное следствие.