Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску пресечена деятельность крупной преступной группы по отмыванию незаконных доходов.
Преступная группа, в которую входило 14 человек, обеспечивала субъекты реального сектора экономики подложными финансовыми документами для легализации приобретенной за наличный расчет продукции. Услугами группы пользовались компании, располагавшиеся на территории г. Минска, а также других регионов Беларуси. С помощью представляемых подложных документов данные фирмы уклонялись от уплаты налогов. В настоящее время речь идет о миллиардах рублей.
Для незаконной деятельности организаторы преступной группы использовали расчетные счета 4 лжепредпринимательских структур, через которые за 2 года было проведено свыше 65 миллиардов рублей.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками финансовой милиции Комитета госконтроля и БЭП г. Минска было проведено 25 обысков в офисах, используемых преступной группой, а также компаниями реального сектора экономики. В ходе обысков изъяты печати и бланки подконтрольных преступной группе лжеструктур, а также наличные денежные средства на сумму более 150 тыс. долларов США.
По результатам проведенных мероприятий задержано 18 человек. Проводятся дальнейшие оперативно-следственные действия.